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Edición #4501 |  Ecuador, sábado, 25 de marzo de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
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Leonardo Orlando: SRI presentará una denuncia contra Odebrecht por presunta defraudación tributaria

2017-01-10 18:35:00
Economí­a
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Aquí lo que habría también es una presunta operación de lavado de activos por parte de la empresa, dijo

La tarde noche de este viernes, 6 de enero, un grupo de agentes de la Policía, de la Fiscalía y autoridades tributarias, capturaron al ciudadano Mau. Te. por sospecha de presunto enriquecimiento ilícito, esto tras una revisión de sus declaraciones tributarias. Luego de la audiencia de formulación de cargos se dictó prisión preventiva en su contra. El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, aseveró que el implicado deberá explicar todos sus movimientos financieros bajo el debido proceso. Pero también informó que a más de esto, el SRI ha tomado acción frente al caso Odebrecht y comunicó que entre hoy o mañana presentará una denuncia contra la empresa por presunta defraudación tributaria.

“El SRI, dentro de un proceso de control ordinario por depósitos que no eran consistentes con declaraciones de impuestos apertura un proceso de control en Latacunga, provincia de Cotopaxi, a uno de sus hermanos por la venta de terrenos. En ese momento se inició ese control a finales del 2015”, explicó.

Al tiempo de mencionar que, un segundo momento, es en un análisis que realizan, de manera general, de los movimientos de los contribuyentes en sus cuentas con relación a las declaraciones del impuesto a la renta. En el impuesto a la renta se deben reportar todos los ingresos, incluso, los que son considerados exentos, expresó.

“En este caso, había un movimiento muy importante en las cuentas de Mau. Te. y no había presentado declaración del impuesto a la renta desde el 2010 hasta la presente fecha. Sin embargo, en ese período había adquisición de vehículos, de bienes inmuebles. Eso prendió las alertas del SRI, se puso en conocimiento ante una presunta defraudación tributaria al Fiscal General del Estado que asignó a uno de los fiscales y, en ese momento, el Fiscal del caso nos pidió nueva información respecto de las empresas en las cuales aparecía como accionista”, precisó.

Sin embargo, el SRI primero verificó si esas compañías habían generado dividendos y si éstos habían sido reportados a Mau. Te., dijo. En este caso, mencionó, desde el 2010 los dividendos son ingresos gravados. “No hay ingresos en relación de dependencia, no hay ingresos por honorarios profesionales, no hay ingresos por dividendos y se habla de una relación cercana de asesoría, de colaboración como lo ha dicho el abogado de su defensa, con el Municipio de Quito. Nosotros estamos centrados, objetivamente, en el movimiento de dinero y en la no presentación de declaraciones tributarias”.

Ayer, Orlando comentó que Mau. Te. ha recibido depósitos por US$6,4 millones de dólares y US$5,5 millones se registrarían entre el 2014 y 2016 y serían los más significativos. Sin embargo, prácticamente la mitad de los US$6,4 millones estarían justificados con la venta de ese terreno que sería herencia de Mau. Te.

Ante esto, el Director del SRI detalló que el dinero, se trata de una donación que, en 2013, realizó su padre a los 12 hijos. Pero, uno de ellos decide, de acuerdo a la información que tienen, no participar de los ingresos de la venta del lote. “Se separa de su hermano, probablemente para utilizar ese terreno para fines personales y los 11 hermanos ponen como representantes a tres de ellos”.

“A uno de ellos es al que le estábamos haciendo el control en Latacunga. Nosotros tenemos identificado, por ventas de terrenos, hasta casi mediados del 2016, alrededor de US$3 millones de dólares. Pero, tenemos depósitos en las cuentas, no solo de Mau. Te., sino de varios de sus hermanos, principalmente de tres de ellos”, puntualizó.

Agregando que han dicho que estos, cerca de 300 lotes de terreno a sus hermanos, se está demostrando con esto de que este negocio en marcha que recibieron de su padre porque es distinto que reciban una casa y que los herederos decidan vender una casa, ahí no hay habitualidad. “Pero, en este caso la defensa del abogado se ha centrado en que los terrenos son de un origen justificado”.

“Eso no tiene mayor trascendencia en la parte de la defraudación tributaria porque si  la forma de adquisición fue la donación, la ganancia producto de la venta de este terreno es una actividad económica como cualquiera. Tenía que pagar los impuestos”, dijo.

La defensa del implicado ha dicho que ha planteado una consulta tributaria lo cual “aun cuando no hubiéramos contestado, no lo exime del cumplimiento; en una de las consultas, a lo que se refiere es que si él (Mau. Te. debe representar y otorgar información si no se trata de un ingreso solo correspondiente a su actividad económica, sino de sus hermanos y la consulta se centra en eso, en ningún momento pregunta si tiene o no que pagar impuestos”.

El valor de los terrenos que se han vendido es de aproximadamente de US$3 millones de dólares, pero no tienen información si es que ese dinero se haya depositado solo en las cuentas de Mau. Te. porque él registra depósitos entre el 2010 y 2016 de US$6,4 millones. Adicionalmente, hay transferencias que vienen desde una cuenta personal de Mau. Te. en Panamá y “hay la posibilidad de que alguien de Latacunga le haya depositado, pero es raro, sería bastante raro que alguien le deposite por la venta de terrenos, en Panamá y después los traiga”.

“Él tendrá que explicar cuáles son sus movimientos financieros en Panamá, hay otras empresas, hay un par de empresas adicionales que le transfieren depósitos o le hacen depósitos desde el exterior. También tendrá que justificar, de una de ellas ya ha expresado su abogado que se trata de la asesoría o la gestión de cobro de una acreencia que tenía el señor Mau. Te. en el exterior, eso también tendrá que ser observado por la administración tributaria y tendrá, dentro del debido proceso, demostrar el origen de sus depósitos. Pero, está claro que ni él ni sus hermanos han presentado declaraciones de impuestos por la venta de esos terrenos”, mencionó.

En rueda de prensa, Orlando comentó que entre el 2014 y el 2016 es cuando más dinero se mueve en las cuentas del procesado. “US$2 millones 624 mil en el 2014 y US$2 millones 352 mil en el 2015. En el 2016 la información es parcial todavía, faltarían los últimos meses de reportar alrededor de medio millón de dólares. En total US$6,4 millones de dólares entre el 2010 y el 2016”.

Con la posible relación con Odebrecht y el Metro de Quito, Orlando aseveró que hay una inversión de octubre del 2015 de US$500 mil dólares, en las fechas cercanas al contrato con la empresa brasileña, “entiendo que entre la adjudicación y la firma del contrato, pero eso lo tendrá que determinar la justicia y en el período de la administración, nosotros sobre todo con las cuentas en el exterior, lo que pidamos al propio contribuyente, ojalá que otorgue sus movimientos financieros en las cuentas de un banco ecuatoriano que tiene presencia en Panamá y si tiene alguna otra. Nosotros eso no lo conocemos si tiene alguna otra cuenta a nombre de él de manera directa o indirecta a nombre de una empresa”.

Sobre el tiempo que demorará este caso, Leonardo Orlando comentó que una asistencia penal generalmente no tarda menos de dos meses para que llegue la información. Espera que haya el apoyo de las autoridades panameñas y, como vaya llegando la información, se vaya incorporando, tanto en el procedimiento administrativo como en el penal.

“Nosotros, entre el día de hoy o mañana estaremos presentando una ‘notitia criminis’, que es parecida a una denuncia en donde se relatan hechos en contra de la empresa Odebrecht. Le estamos exigiendo que publique todos los nombres. Aquí habría una presunta defraudación tributaria porque, si ellos obtuvieron US$116 millones de dólares de beneficios por pagos de sobornos, quiere decir que presuntamente alguien, algún ecuatoriano o ecuatorianos, también se beneficiaron por US$33 millones de dólares”, refirió.

Y preguntó en dónde están los impuestos de esos US$33 millones de dólares y de esos US$116 millones de dólares. “La defraudación tributaria es un delito precedente del lavado de activos y hacia allá queremos llegar. Porque aquí, lo que habría también es una presunta operación de lavado de activos por parte de esta empresa”.

“Nosotros no queremos participar de esos negocios ilícitos, pero va a ser una fuente demostrar que se hicieron pagos. Los pagos deben ser por algo y deben tener algún soporte. En la estructura que se ha identificado en Brasil se han utilizado empresas instrumentales. Nosotros vamos a hacer también denuncia sobre el uso de las empresas fantasmas o instrumentales”, señaló. (JPM)

Fuente: Teleamazonas

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