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Edición #4501 |  Ecuador, viernes, 18 de agosto de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
urgente

Caso Petroecuador: Suegra de Carlos P. Y. llamada a juicio por lavado de activos

2017-01-10 18:40:00
Judiciales
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Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos presentó un dictamen acusatorio en su contra

Dora Garaicoa, suegra del exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y., implicado en la red de corrupción descubierta al interior de Petroecuador, fue llamada a juicio penal por estar implicada en la investigación que persigue un delito de lavado de activos.

La mujer de 83 años de edad, no compareció ante el juez de garantías penales de Guayaquil, Ricardo Barrera, a la audiencia efectuada la tarde del lunes y que concluyó pasadas las 21h00. Ella tiene medidas cautelares de arresto domiciliario por ser adulta mayor y prohibición de salida del país.

Durante la audiencia, Víctor Hugo Calderón, fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, presentó un dictamen acusatorio contra Garaicoa y los elementos de convicción para acusarla fueron un informe de la Unidad de Análisis Financiero, certificados del Registro Mercantil y de la Propiedad de Guayaquil y las versiones de policías y de la procesada. Según Calderón, la conducta de la procesada se adecuó a lo dispuesto en el artículo 317 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se refiere al delito de lavado de activos.

La detención de Garaicoa se produjo el pasado 3 de noviembre del 2016, en un operativo realizado en su casa, en el centro de Guayaquil. Ese día los agentes descubrieron US$51.290 en efectivo y 650 euros. También encontraron tarjetas y estados.

También es representante legal de la empresa Geapronsa y en la audiencia de dictamen no justificó el dinero incautado en el allanamiento a su morada. (JPM)

Fuentes: Platinum – La Hora

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