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Edición #4501 |  Ecuador, domingo, 17 de diciembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
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Sai Bank rechaza testimonio de José Terán sobre pagos de ODEBRECHT y anuncia acciones legales por utilización dolosa de imagen de institución

2017-10-05 18:15:00
Judiciales
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"Ha sostenido que el banco se benefició de estas operaciones ilícitas y se ha descubierto que ‘comisiones’ se depositaron en cuentas personales de estas ‘inescrupulosas personas’", aclaró

A través de un comunicado de prensa, el South American International Bank (Sai Bank) reiteró que no mantiene ni ha mantenido relación alguna con la empresa ODEBRECHT o sus filiales y anunció acciones legales en contra de quienes, a título personal, utilizaron dolosamente a la institución financiera.

“Por acciones de terceros inescrupulosos, el Banco fue UTILIZADO, INSTRUMENTALIZADO y ABUSADO de manera dolosa, como decenas de instituciones financieras en el mundo”, refiere y argumenta que en el caso de José Rubén Terán Naranjo –quien es procesado judicialmente por el caso ODEBRECHT- confesó que no mantenía cuentas en el Sai Bank, en Curazao, y que constituyó, a través de otras personas –sus socios- empresas offshore en Panamá que, aparentando absoluta legalidad, aperturaron cuentas.

También apunta al testimonio dado por el delator de la constructora brasileña, José Conceição Santos, de quien dicen que sus declaraciones desmintieron a Terán cuando manifestó que jamás dio ninguna especificación de institución financiera alguna para realizar los depósitos que ahora se conocen ilícitos y que nunca tuvo relación con ninguna institución financiera, menos con Sai Bank.

“Únicamente el señor Terán, en acuerdo con sus socios y en absoluta coordinación con un subcontratista del Banco, conocían y operaron en este ilícito, UTILIZANDO DOLOSAMENTE al Banco perjudicándolo gravemente, por lo cual ahora enfrentan acciones criminales en Curazao y en el extranjero”, indica la institución financiera.

Rechazan enfáticamente las afirmaciones de Terán, a las cuales las califican de falsas, ya que ha sostenido que el banco se benefició de estas operaciones ilícitas generadas por el procesado y sus socios ya que se ha descubierto que las “comisiones” que a éste le cobraban por acompañar sus actos ilícitos se depositaron en las cuentas personales de estas “inescrupulosas personas”, confirmando que la entidad financiera jamás conoció de estos hechos.

Dio a conocer además, que la sociedad ecuatoriana debe conocer que existe una auditoría realizada por la empresa internacional de nombre Ernst & Young, a las cuentas de depósito de sus clientes. “Dichas investigaciones ratifican la no existencia de ninguna cuenta abierta a favor de la empresa ODEBRECHT; además, una de las empresas de auditoría e investigación, más respetadas del mundo se encuentra analizando, en este caso, una detallada y prolija indagación, con la única finalidad que todos los responsables sean descubiertos y sancionados”.

“South American International Bank, Sai Bank, iniciará en cualquier jurisdicción las acciones legales pertinentes contra toda persona natural y/o jurídica que a título personal, en representación de otra u ostentando cargos públicos, dañe la imagen de nuestra institución y continúe en esta irresponsable y descontextualizada forma de acusar públicamente sin fundamentos”, concluye el comunicado firmado por el gerente general de la entidad, Franklin Girigori. (JPM)

Fuente: Sai Bank

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