Donaciones
EL PERIÓDICO INSTANTÁNEO DEL ECUADOR
Donar
Conozca más
Edición #5231 |  Ecuador, lunes, 9 de diciembre de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores

EL TIEMPO (Cuenca) Fraude fiscal se encubre en 11 empresas fantasma del Austro

2019-07-05 08:35:00
Judiciales
708

El próximo lunes a las 11:00 se conocerá la sentencia de segunda instancia por un nuevo caso de defraudación tributaria en Cuenca.

Defraudación fiscal, testaferrismo y enriquecimiento ilícito son investigados por la Fiscalía y el Servicio de Rentas Internas en torno a 11 empresas fantasma y 12 de sus clientes en el Austro del país.

El Servicio de Rentas Internas, SRI, analiza compras ficticias por 109’000.000 de dólares en el Austro, que presume, se hicieron a través de empresas fantasma para defraudar al fisco. Un total de 228.556 dólares ya han sido definidos como fraudulentos por sentencia judicial.

La Fiscalía, en tanto, investiga a 12 personas naturales o jurídicas que contrataron con empresas de papel, cuyos propietarios pueden estar relacionados en otro tipo de delitos en Azuay, Cañar y El Oro.

Minería y construcción son los principales negocios relacionados con empresas fantasma en el sur del país y con delitos conexos a ellas como falsificación de documentos públicos, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos, tenencia de armas, abuso de confianza y rapto.

El director zonal del SRI, José Luis Vásquez, señala que la entidad trabaja en la detección de empresas fantasma y coordina con la Fiscalía las acciones penales contra los clientes de las compañías de papel.

El fiscal provincial, Leonardo Amoroso, indica por su parte que los procesos de investigación son largos por la cantidad de documentación y pruebas recopiladas, pero están dentro de las prioridades de la institución que logró una de las dos únicas sentencias registradas en el país en casos relacionados a empresas de papel.

Operación

Quienes crean empresas de papel se sirven del robo o pérdida de documentos de ciudadanos para falsificar firmas y crear compañías que en la realidad no existen.

Adriana L. es una de las víctimas de este tipo de hechos. Ella perdió su cédula y meses después recibió una notificación judicial de investigaciones por ventas en su nombre que superan 1’000.000 de dólares, dinero que “ni siquiera me he imaginado tener”, asegura.

Al igual que ella cuidadores de carros, electromecánicos, migrantes, jubilados e incluso personas fallecidas aparecen como socios o presidentes de empresas que existen solo en el papel, y de las que ellos desconocían totalmente.

Los dos sectores mayormente ligados a las empresa fantasmas en el Austro son la construcción civil y la minería en pequeña escala, esto según las investigaciones del SRI y la Fiscalía Provincial del Azuay.

Dentro del sector de la construcción se registran casos de contratistas del Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay que utilizan a empresas fantasma para evadir impuestos. En el caso denominado ‘RU y RN’, sentenciado este año con prisión de siete años para uno de los investigados y multas económicas por fraude fiscal que bordean los 250.000 dólares, se procesó a un contratista que había obtenido obras en las dos entidades públicas.

Las constructoras investigadas compran facturas falsas a empresas fantasma. Los fondos de la evasión son desviados a cuentas bancarias bajo su nombre en distintas entidades bancaria, esto de acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía en el Azuay.

En tanto, las compañías vinculadas a la minería se prestan para crear empresas fantasma y para comprar facturas a sociedades cuyos representantes legales han sido investigados por otro tipo de delitos.

De acuerdo a los registros del SRI, de las 11 empresas fantasma detectadas en el Austro, siete están vinculadas a temas mineros. En la lista pública de empresas fantasma registradas en la página web del SRI se cuentan las mineras Orchu, The Best Gold, La Envidia 1, Metalsur, Comgold y dos personas naturales vinculadas a una sociedad minera con su presunto domicilio en Camilo Ponce Enríquez.

Existen también casos en los que las mineras se vinculan a empresas constructoras para cometer defraudación tributaria. En el caso ‘RU y RN’ la Fiscalía sostuvo que la compañía de obras civiles procesada compraba facturas falsas por concepto de “compra y venta de oro”.

El director del SRI señala que, a más de la construcción y la minería, las empresas fantasma fingen la venta de artículos por Internet, comercio de ropa y calzado, teléfonos celulares, venta de licor, tecnología o servicios profesionales con domicilios y mercadería que son falsos.

Comentarios

Liberación de responsabilidad y términos de uso:

El espacio de comentarios ofrecidos por EcuadorInmediato, tiene como objetivo compartir y conocer sus opiniones, por favor considere que:

  • El contenido de cada comentario es responsabilidad de su autor, no representa ninguna relación con EcuadorInmediato.
  • Usamos la plataforma Disqus para identificar los autores de cada comentario, de tal forma que podamos crear una comunidad.
  • Todo comentario que atente contra la moral, buenas costumbres, insulte o difame será eliminado sin previo aviso.

Este espacio es suyo por favor utilícelo de la mejor manera.